أخبار
الإمارات: 5 ملايين درهم غرامة بنك لانتهاكه قوانين مكافحة غسل الأموال
أصدر مصرف الإمارات المركزي يوم الاثنين غرامة قدرها 5 ملايين درهم إماراتي على أحد البنوك العاملة في الدولة، وذلك بسبب مخالفته الأنظمة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل التنظيمات غير المشروعة، تأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء على جدية النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة قضايا الشفاف…
